El partido entregó un pendrive con el listado completo de compensaciones en metálico realizadas entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados y simpatizantes, según requirió el magistrado Ismael Moreno. Los socialistas solicitaron declarar secreta esta información sensible y expurgar datos de personas ajenas a la investigación, advirtiendo sobre posibles usos partidistas de acusaciones populares como PP y Vox.
El Partido Socialista Obrero Español cumplió el martes con la exigencia judicial de entregar al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno toda la documentación sobre pagos en efectivo efectuados por la formación durante siete años, desde 2017 hasta 2024. La información fue remitida en formato digital mediante un pendrive contenido en un sobre cerrado, según consta en la diligencia del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, tribunal que investiga el denominado caso Koldo.
Fuentes jurídicas y del propio partido confirmaron la entrega de esta información, que incluye la relación completa de pagos en metálico realizados con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soportan dichos pagos. El PSOE subrayó su colaboración con la Justicia y manifestó que no tiene nada que ocultar ante el proceso judicial en curso.
Pieza separada para investigar posible blanqueo
La documentación aportada se enmarca en la pieza separada que el juez Moreno abrió el pasado 6 de noviembre para esclarecer si los pagos en efectivo del PSOE pudieron ser utilizados por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva. Esta línea de investigación surgió tras las sospechas manifestadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, responsable de instruir la causa principal contra Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros investigados.
El juez Puente remitió a la Audiencia Nacional un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que constata que el partido pagó en efectivo, en sobres, dinero tanto a Ábalos como a Koldo García. El magistrado del Supremo también advirtió sobre descuadres en las cuentas de la formación y sobre la ausencia de controles adecuados en su caja, circunstancias que motivaron la apertura de la investigación específica sobre estos movimientos financieros.
Para el juez Moreno, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios. La falta de claridad sobre la procedencia de estos fondos y sobre los mecanismos de control interno constituye el núcleo de las dudas judiciales.
Preocupación por filtración de información sensible
El PSOE, personado como acusación popular en la parte del caso Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional, solicitó previamente al juez que declare secreta esta parte de la investigación. Los socialistas expresaron su honda preocupación por que trascienda información sensible sobre el funcionamiento interno del partido y por el hecho que formaciones como el Partido Popular o Vox, también personadas como acusaciones populares, puedan emplear estos datos de forma partidista.
En un escrito remitido el pasado 28 de noviembre, el PSOE argumentó que no existe motivo en derecho por el cual todas estas personas deban ver revelada su identidad y su actividad a favor del partido. La formación cuestionó la pertinencia de reclamar información enormemente sensible para que termine en los archivos del Partido Popular, de Vox y de Hazte Oír, en alusión a otras acusaciones populares personadas en este procedimiento.
Los socialistas pidieron también expurgar los datos de personas ajenas a la investigación y a las personas investigadas, en un escrito en el que solicitaron aclaraciones al magistrado y advirtieron de las graves derivaciones de requerir todos los pagos en efectivo de un plazo de siete años. El partido alegó que esta exigencia podría vulnerar derechos de protección de datos de cientos o miles de militantes, trabajadores y colaboradores que nada tienen que ver con los hechos investigados.
Testimonios que generaron incógnitas judiciales
Ni el magistrado Moreno ni la Fiscalía Anticorrupción consideran que haya quedado suficientemente explicada la persona y el procedimiento por el que se comprobaban las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE, quienes obtenían compensación en metálico de los pagos que aseguraban haber realizado en el desempeño de funciones partidarias. La ausencia de mecanismos de verificación rigurosos constituye uno de los aspectos más cuestionados de la gestión financiera interna.
Tras la declaración ante el juez del Supremo, en calidad de testigos, del exgerente del PSOE Mariano Moreno y de una empleada del partido, el juez Puente apuntó a incógnitas sobre la naturaleza de los pagos y al origen de las cantidades en metálico. De forma insistente, el magistrado afeó al exgerente la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la ausencia de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban a la ejecutiva.
El juez Puente planteó que, dada la carencia de controles, resultaba posible que cualquier cargo del partido presentase un recibo de una comida disfrutada por amigos o familiares o, incluso, el ticket encontrado en la mesa de al lado de un restaurante. Esta observación ilustra la magnitud de las deficiencias detectadas en los procedimientos internos de justificación de gastos.
Fiscalía señala posible blanqueo o desfalco
La Fiscalía Anticorrupción ha ido más allá en sus escritos y considera que algunas de las conductas analizadas podrían encajar, al menos de forma indiciaria, en un presunto delito de blanqueo de capitales o incluso en un posible desfalco cometido contra el propio partido, además de otras eventuales irregularidades que aún se están valorando. No se trata de una conclusión cerrada, subrayan fuentes del caso, sino de una línea de investigación abierta pendiente de analizar la documentación ahora entregada.
El análisis técnico y contable de los datos contenidos en el pendrive determinará si las sospechas se sostienen o se diluyen. La ingente cantidad de información aportada requerirá un trabajo exhaustivo de revisión por parte de los investigadores, que deberán cotejar justificantes, verificar la coherencia de los movimientos y comprobar si existen irregularidades más allá de las ya detectadas en los casos de Ábalos y Koldo García.
Dirigentes que cobraron en efectivo
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo que había cobrado en metálico de su partido como reintegro de gastos de representación adelantados de su bolsillo. Sánchez precisó que ocurrió en alguna ocasión y siempre contra factura y justificante, por lo que estos movimientos deben figurar en la documentación remitida al juez.
Otro dirigente que cobró en efectivo fue Paco Salazar, antiguo director de Análisis y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. Así lo reconoció en el Supremo una trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE que declaró como testigo. Salazar ya no ocupa este cargo tras haber sido apartado debido a denuncias internas en su contra redactadas por dos militantes socialistas que relatan episodios de supuesto acoso sexual.
Situación procesal del PSOE
El juez Moreno rechazó hace unas semanas expulsar al PSOE de su condición de acusación popular en el caso Koldo, tal y como habían solicitado otras acusaciones personadas. El magistrado declaró que hasta el presente momento procesal no se ha formulado imputación alguna al Partido Socialista Obrero Español en su calidad de persona jurídica, por lo que no procede revocar su personación como acusador.
El PSOE había alegado en contra de su expulsión que no existe ningún pago del partido que no se encuentre debidamente contabilizado, ni tampoco ningún pago a Koldo ni a ningún tercero que no sea en calidad de sueldo, dietas o reembolso de gastos. La formación insiste en que respecto a estos reembolsos no existe ni un solo que no venga amparado en un justificante correspondiente.
La entrega del pendrive marca un punto de inflexión en la investigación. El PSOE mantiene su mensaje de transparencia, colaboración con la Justicia y confianza en que el análisis de la documentación disipará las sospechas. Sin embargo, la amplitud temporal del requerimiento judicial y la apertura de líneas de investigación sobre posible blanqueo o desfalco configuran un escenario de incertidumbre sobre las derivaciones futuras del caso.
